В Украине правоохранители разоблачили масштабную схему кибермошенничества и отмывание средств, к которой причастны граждане Украины. В деле уже задержаны три фигуранта, один из которых пытался убежать от следствия, инсценировав собственную смерть.
Государственное бюро расследований с 2024 года расследует деятельность группы лиц, создавших вредоносное программное обеспечение типа IcedID. По данным следствия, с его помощью злоумышленники вмешивались в работу компьютерных сетей финансовых учреждений, угоняли персональные данные и завладевали средствами граждан из разных стран мира.
Впоследствии участники группировки усовершенствовали свои методы и начали действовать под названием Digital 8. По предварительным оценкам, общая сумма похищенных средств может составить не менее 100 млн. долларов.
Следствием установлены три вероятных организатора. Один из них находится в международном розыске по инициативе США – ордер на его арест выдал федеральный суд. Чтобы избежать ответственности, мужчина инсценировал собственную смерть: его мать узнала тело неизвестного как сына, после чего было оформлено свидетельство о смерти. В дальнейшем он скрывался, используя поддельные документы, однако в декабре 2025 года он был задержан в Ужгороде.
Другого фигуранта задержали в январе 2026 года – он также скрывался вблизи границы. Третьего участника схемы задержали в апреле 2026 года. По данным следствия, именно он координировал финансовые операции группировки.
В частности, подозреваемый организовал легализацию около 3 млн долларов из-за криптовалютных кошельков. Для этого привлекли подставных лиц, регистрировавших аккаунты на бирже WhiteBIT. Денежные средства переводили в криптовалюту, обрабатывали и распределяли между участниками.
В настоящее время все трое подозреваемых взяты под стражу с возможностью внесения залога в сотни миллионов гривен. Следствие продолжается.
Напомним, что киберполиция разоблачила трех жителей Львовщины, которые сломали более 610 тысяч игровых аккаунтов и перепродавали их за криптовалюту.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !
