Правоохранители разоблачили организованную группу, которая обманывала граждан под видом инвестирования в криптовалюту. К расследованию схемы были привлечены прокуроры Офиса Генерального прокурора, киберспециалисты Службы безопасности Украины и Национальной полиции. По предварительным данным, сумма нанесенного ущерба составляет около 4 млн грн.
Как сообщают правоохранители, злоумышленники действовали через Telegram-сообщества, где искали потенциальных жертв и предлагали "сопровождение" в торговле криптоактивами. Пострадавшим посылали "инвестиционные сигналы" и ссылки на веб-ресурсы, имитирующие легитимные криптобиржи. На самом деле это были фейковые сайты с встроенным вредоносным кодом.
После подключения криптовалютного кошелька пользователи фактически предоставляли доступ к своим активам. Это позволяло злоумышленникам автоматически списывать денежные средства без дополнительных подтверждений. В следствии отмечают, что в отдельных эпизодах потери потерпевших достигали десятков тысяч долларов в криптовалюте.
Вырученные средства фигуранты выводили, конвертировали в наличные деньги или другие активы и пытались легализовать. По данным правоохранителей, ежемесячный "доход" группировки мог достигать около 100 тысяч долларов США.
Во время спецоперации в Одессе разоблачили подпольный колл-центр, который был частью схемы. В общей сложности провели около 20 обысков в разных регионах, во время которых изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, наличные деньги и другие доказательства, подтверждающие деятельность группировки.
Четверым участникам, среди которых соорганизатор, сообщили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем. Решается вопрос об избрании им мер пресечения, продолжается установление других возможных участников схемы.
Напомним, в Киеве, на улице Кирилловской, 39 разоблачили очередной мошеннический call-центр. По предварительной информации, офис занимался псевдоинвестиционными схемами: по телефону "приглашали инвестировать", обещая высокие прибыли, а затем исчезали с деньгами жертв.
Кроме того, журналисты СтопКора обнаружили мошеннический колл-центр на шестом этаже здания по улице Лескова, 4. Попасть внутрь им не удалось, но возле офиса они заметили нескольких работников, похожих на граждан Турции.
А до этого команда СтопКора повторно зафиксировала подозрительную активность в FIM Центре на Линейной, 17 в Киеве. На пятом этаже действует офис, связанный с псевдоинвестициями.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших телеграм-канале и Facebook !
