Хмельницкий горрайонный суд признал виновными шесть участников организованной группы, которая через телеграмм-каналы и рекламные кампании в интернете обманула инвесторов в криптовалюту на десятки миллионов гривен.
По данным следствия, злоумышленники присвоили более 988 BNB, что эквивалентно более 41,7 млн. грн.
По информации суда, схема начала действовать в июле 2024 года. Организатор вместе с сообщниками арендовали офис в Хмельницком и создали сеть тематических телеграмм-каналов, посвященных криптовалюте, трейдингу и инвестициям.
Для поиска потенциальных жертв участники группы активно запускали рекламу в ютубе, инстаграмме и телеграмме. В объявлениях демонстрировали якобы успешные кейсы заработка, фейковую статистику доходов и поддельные отзывы инвесторов.
Пользователям предлагали так называемые "бесплатные сигналы" для торговли криптовалютой и убеждали вкладывать деньги в некоторые цифровые активы. После покупки токенов злоумышленники меняли параметры смарт-контрактов, из-за чего инвесторы фактически теряли контроль над своими активами и не могли продать их.
В материалах уголовного производства фигурируют токены KEMA, IBRA, LEGA и DAUD. Следствие установило, что организаторы выводили ликвидность из проектов и присваивали средства вкладчиков.
В общей сложности, по данным правоохранителей, участники схемы незаконно завладели более 988 BNB. На момент проведения расследования эта сумма превышала 41,7 млн. грн.
В ходе судебного разбирательства все шестеро обвиняемых заключили соглашения со следствием, признали свою вину и компенсировали потерпевшим нанесенный ущерб. Кроме того, они согласились перечислить средства в поддержку украинских военных: организатор должен был оплатить 200 тыс. грн, остальные участники – по 100 тыс. грн.
Суд признал фигурантов виновными по статьям о мошенничестве и несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированных систем. Каждому из них был назначен штраф в размере 100 тыс. грн. Приговор еще может быть обжалован в апелляционном порядке.
Напомним, правоохранители Киева завершили досудебное расследование двух мужчин, которые под видом разработчиков современного вооружения обманули военнослужащего на значительную сумму. Обвинительный акт уже передан в суд.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !
