Подсанкционные предприятия группы "Юнигран", которые находятся под контролем бизнесмена Сергея Шапрана и его партнера Владимира Осипова, продолжили свою работу, несмотря на санкции и арест имущества. Недавно правоохранители провели обыски и изъяли готовую продукцию на сумму более 20 миллионов гривен.
Несмотря на санкции СНБО и арест имущества в рамках уголовного производства, касающегося финансирования терроризма и незаконных действий по арестованному имуществу, подсанкционные карьеры по добыче полезных ископаемых и заводы по их обработке продолжили свою деятельность. Об этом сообщило Главное следственное управление Национальной полиции Украины.
По информации источников СтопКор, речь идет об активах подсанкционной группы компаний "Юнигран", оказавшихся под контролем бизнесмена Сергея Шапрана и его партнера Владимира Осипова.
В связи с этим следователи Главного следственного управления полиции при поддержке Департамента стратегических расследований провели повторные обыски на предприятиях группы. В ходе обысков была зафиксирована незаконная деятельность арестованных плиточных заводов, остановлены грузовики, заполненные продукцией, а также обнаружена в мобильном телефоне директора предприятия переписка, содержащая информацию об обстоятельствах правонарушений с подсанкционными лицами.
Следователи изъяли оборудование для изготовления плитки, технику измельчения и транспортировки горных пород, а также готовую продукцию на сумму более 20 миллионов гривен. Кроме того, были найдены оригиналы и копии договоров, относящихся к отчуждению и легализации имущества подсанкционной группы.
Ранее комплекс предприятий по добыче и обработке полезных ископаемых принадлежал гражданину россии Игорю Наумцу и действовал на территории Украины. В 2023 году против ряда физических и юридических лиц, владевших этими компаниями, были введены санкции СНБО. Однако злоумышленник незаконно передал контроль над бизнесом третьим лицам и выводил полученные деньги за границу. Оперативники установили, что эти средства попадали в россию и использовались для финансирования агрессии. Впоследствии активы были перепроданы новым компаниям, конечным бенефициаром которых гражданин Украины.
Сейчас идет оценка и анализ полученных доказательств для дальнейшей правовой квалификации действий должностных лиц. В то же время принимаются меры по передаче изъятого имущества в управление АРМА. Ранее в управление Агентства уже передано 130 единиц специальной техники, земельные участки, объекты недвижимости, а также специальные разрешения на использование недр.
Напомним,
- Бизнесмен Сергей Шапран активно захватывает активы добывающей империи "Юнигран", которые могли бы приносить значительные поступления в бюджет, но вместо этого через суды переоформляются в частные лица.
- Журналисты СтопКора выявили признаки деятельности на одном из объектов в Житомирской области, входящем в сферу интересов подсанкционной бизнес-группы "Юнигран", активы которой переданы в управление АРМА.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook!
