Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области завершили досудебное расследование по делу о незаконном перемещении через границу крупных партий этилового спирта и метанола. Для утаивания реального содержания грузов фигуранты использовали поддельные документы и декларировали продукцию как автохимию.
Следствие установило, что украинская компания организовала поставки продукции из Турции, доставляя ее на территорию Украины автоцистернами. При прохождении таможенного контроля груз оформляли как присадку для горючего под названием "Fuel Additive Solvent".
Однако проверка показала, что в цистернах перевозили не заявленную автохимию, а концентрированный этиловый спирт и метанол, которые относятся к подакцизным товарам и подлежат особому контролю.
Незаконную схему удалось разоблачить после анализа документов, полученных от турецкой стороны. Правоохранители установили, что информация об отправителях, получателях, транспортных средствах и весе грузов совпадала, вместо названия продукции, коды товаров и их стоимость были намеренно изменены.
По версии следствия такие действия позволяли избегать надлежащего таможенного оформления и скрывать настоящий характер товара.
Во время проведения обысков детективы изъяли черновую бухгалтерию, компьютерную технику, печати сторонних компаний, а также финансовые документы, свидетельствующие о функционировании схемы.
Фигурантам инкриминируют контрабанду подакцизных товаров, подлог документов и использование фальшивых документов, совершенные группой лиц. Обвинительный акт уже передан в суд для рассмотрения по существу.
Оперативное сопровождение по делу обеспечивала Служба безопасности Украины, а процессуальное руководство осуществляла Киевская областная прокуратура.
Напомним, в В Киеве разоблачено подпольное производство алкогольной продукции, где спирт перерабатывали и фасовали под видом известных торговых марок. Работа нелегального цеха остановлена в рамках досудебного расследования по факту изготовления и сбыта фальсифицированного алкоголя.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !
