В Одессе будут судить 24-летнюю женщину за незаконную продажу топлива на АЗС без лицензии
По данным следствия, АЗС работала без лицензии, налоговой отчетности и контроля качества топлива
Бюро экономической безопасности
Работников БЭБ поймали на взятках: один требовал $15 тысяч, другой – "вознаграждение" за лицензию
Двух должностных лиц БЭБ задержали после получения взяток в различных производствах
В Одесской области агропредприятие погасило более 7 миллионов гривен налогового долга после расследования БЭБ
Руководители предприятия сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов
Более 2,7 млн грн переплаты при строительстве объекта для ВСУ: разоблачена служебная халатность
В акты выполненных работ безосновательно внесли более 2,7 млн грн расходов
На Волыни разоблачили продажу авто, ввезенных для ВСУ как гуманитарная помощь
Во время обысков изъяли автомобили, документы и наличные деньги
На Буковине разоблачили две нелегальные АЗС с суррогатным дизтопливом на более миллиона гривен
Нелегальные АЗС работали в Путильской и Рукшинской громадах, реализуя горючее по ценам ниже рыночных
В Одесской области разоблачили схему продажи нелегального кальянного табака: дельцы маскировались под волонтеров
Подпольный цех работал в заброшенном помещении
В Одессе будут судить женщину за фиктивное руководство компанией: за "должность директора" она получила 8 тысяч гривен
Детективы БЭБ передали в суд обвинительный акт в отношении женщины, ставшей номинальной руководительницей компании
Схема с "гуманитаркой": 13 автомобилей незаконно ввезли и продали на Волыни
Из-за фиктивных деклараций в Украину незаконно ввезли 13 авто на сумму более 2,9 млн грн
В Одессе БЭБ разоблачило женщину, зарегистрировавшую фиктивную фирму для теневых схем
По данным следствия, женщина получила 8 тысяч гривен за оформление фирмы, реквизиты которой использовали в теневых финансовых операциях
В Полтаве разоблачили масштабную продажу нелегальных вейпов: изъяли товара на 5 миллионов гривен
К схеме, по данным следствия, были причастны жители Полтавы и Харькова
На Закарпатье расследуют возможное уклонение от уплаты налогов медцентром пластической хирургии
Правоохранители заявляют о более 520 млн грн возможного скрытого оборота и около 100 млн грн неуплаченных налогов
В Одессе разоблачили схему продажи нелегальных сигарет: через счета отмыли более 3,3 млн грн
Во время обысков правоохранители изъяли более 24 тысяч пачек сигарет
БЭБ объявило подозрения должностным лицам НАН и застройщику по делу застройки земель Академгородка
В Киеве чиновникам НАН и экс-руководительнице "Навиум-2008" сообщили о подозрениях
Во Львовской области разоблачили мужчину, который спрятал более тысячи пачек контрафактных сигарет в прицепе для вывоза за границу
Контрафактные табачные изделия фигурант скрыл в полуприцепе грузовик
На Буковине разоблачили махинации при строительстве моста: государству нанесли более 2,5 млн грн убытков
К схеме, кроме заместителя руководителя учреждения, оказался причастен и начальник профильного отдела
В Украине разоблачили масштабную табачную схему: организаторам "теневого" бизнеса грозит арест
Организатором схемы оказался житель Николаевщины, уже имевший проблемы с законом
На Волыни разоблачили схему продажи авто для ВСУ: машины ввозили как гуманитарную помощь и сбывали через OLX
Фигуранту инкриминируют пособничество в контрабанде подакцизных товаров и легализацию незаконно полученных средств
В центре Киева разоблачили подпольное казино и мошеннический call-центр: суд объявил приговор организаторам
Незаконное заведение работало в столичном бизнес-центре
Фиктивные закупки ингредиентов и неуплата налогов: во Львовской области разоблачили предпринимателя с убытками для бюджета на 5 млн грн
Фигурант оформлял несуществующие поставки сырья, чтобы минимизировать НДС, налог на доходы и военный сбор