Агропродукция за наличные и фиктивные поставки: БЭБ разоблачило налоговую схему почти на 42 млн грн
Директору общества сообщили о подозрении, а материалы дела передали в суд
Бюро экономической безопасности
В Киеве разоблачили незаконную продажу электронных сигарет и табака: изъято товаров и имущества на 3 млн грн
Детективы БЭБ изъяли более 3 тысяч систем для курения, табак, наличные деньги и автомобиль
Тысяча грн капитала и миллиардные активы: "Стоп Коррупции ТВ" готовит расследование о конкурсе АРМА на управление "Моршинским"
Кто на самом деле получил "Моршинскую"
Пограничники обнаружили в Opel скрытые сигареты на десятки тысяч гривен
Во время углубленного обзора Opel пограничники Мукачевского отряда обнаружили скрытую партию табачных изделий
Получал $300 ежемесячно за должность директора: в Одессе суд вынес приговор по топливной компании
Житель Вилкового стал номинальным руководителем предприятия, реквизиты которого использовали в финансовых схемах
На Закарпатье разоблачили подпольное игорное заведение: кто оказался под следствием
Азартные игры проводили через компьютеры без соответствующей лицензии
На Львовщине разоблачили схему экспорта древесины в ЕС: БЭБ изъяло товар более чем на 1,1 млн грн
Детективы БЭБ провели 15 обысков и изъяли более 134 кубометров древесины, подготовленной к экспорту
Фиктивный НДС и занижение ренты: в Винницкой области разоблачили налоговую схему более чем на 4,5 млн грн
Более 4,5 млн грн ущерба уже возмещено государству, а производство передано в суд
Сахар на 439 млн грн прятали через подставную компанию: БЭБ заявило о неуплате 73 млн грн НДС
Агропредприятие из Харьковской области скрыло продажу сахара на 439 млн грн
В Одессе суд вынес приговор мужчине за незаконную продажу табака на 4,4 млн грн
Табачный бизнес на 4,4 млн грн: в Одессе суд оштрафовал 28-летнего продавца
Более 8 тысяч литров дизеля и продажа без чеков: на Прикарпатье дело передали в суд
Горючее продавали на АЗС в Долине без лицензий, фискальных чеков и документов о его происхождении
Доля бизнеса на 70 млн грн: адвокат предстанет перед судом из-за незаконного переоформления
Владельца исключили, долю на 70 млн грн переписали: адвокат предстанет перед судом
БЭБ изъяло более 630 млн грн по делу о сети нелегальных обменников
Во время 30 обысков детективы БЭБ обнаружили тайники, тоннели и наличные деньги
В Киевской области закрыли 5 точек продажи нелегальных сигарет: изъяли товар более чем на 1 млн грн
Сигареты продавали за наличные деньги без кассовых аппаратов и чеков
Продавал недостройки как земельные участки: волынянин вернул бюджету более 5,1 млн грн
После сообщения о подозрении мужчина признал вину и полностью компенсировал нанесенный государству ущерб
Фиктивные услуги и "нехватка" товара на 20 млн грн: предприятие в Полтавской области вернуло государству более 5 млн
После расследования БЭБ предприятие полностью компенсировало нанесенный бюджету ущерб
5 млн грн себе и еще 6,2 млн руководству: БЭБ разоблачило схему с премиями на Буковине
Экс-председатель газораспределительной компании на Буковине организовал выплату 11,2 млн грн премий: дело в суде
17 тысяч литров поддельного горючего: на Закарпатье разоблачили схему с "газоконденсатом"
Фигуранты приобрели незаконно изготовленное горючее и планировали его сбыт
После разоблачения БЭБ вернул более 5 млн грн государству: во Львовской области предприниматель получил подозрение
Детективы БЭБ сообщили мужчине о подозрении, а уголовное производство уже направили в суд
Горючее из гаража - доставка бусом: на Волыни накрыли нелегальную "АЗС на колесах"
Горючее из гаража доставляли микроавтобусами.