Прокуроры Полтавской областной прокуратуры вместе со стражами порядка разоблачили масштабную схему. Она действовала с 2020 года в нескольких регионах Украины.
По данным следствия, ее участники помогали бизнесу сокращать налоги. Также они обеспечивали обналичивание средств.
Предварительно установлено, что объем проконвертируемых средств превышает 18 миллиардов гривен. Ущерб государству оценивают почти в 57 миллионов гривен.
Услугами сети могли пользоваться более 200 компаний.
По версии следствия, действовала схема так называемого конвертационного центра. Предприятиям оформляли документы о якобы покупке товаров или услуг. На самом деле, такие операции не происходили.
Благодаря этому компании уменьшали налоговые обязательства. Чаще операции оформляли с топливом. Это создавало облик реальной деятельности.
Для работы было создано более 90 фиктивных предприятий. Через них проводили притворные операции. После этого деньги обналичивали и возвращали клиентам.
Выдача средств производилась через обменные пункты.
По данным следствия, организатором является уроженец Луганской области. К схеме он привлек мать, троих подельников и четырех бухгалтеров.
Схема действовала в Полтавской, Одесской, Львовской областях. Также в Днепропетровской, Черниговской, Киевской областях и Киеве.
В ходе почти 40 обысков изъяли значительные суммы средств. Речь идет о более чем 5 миллионах гривен. Также изъято около 300 тысяч долларов и более 22 тысяч евро.
Кроме того, правоохранители изъяли технику, транспорт и документы.
Организаторам и участникам сообщили о подозрении. Им инкриминируют создание преступной организации и другие правонарушения.
Бухгалтерам обвиняют в пособничестве в этих действиях. Отдельно подозрение получил руководитель предприятия, пользовавшийся схемой.
Организатор скрывается от следствия. Его матери избрали меру пресечения. Это содержание под стражей с залогом более 50 миллионов гривен.
Два участника также находятся под стражей. Для них предусмотрен залог более 3 миллионов гривен. Еще одному избрали ночной домашний арест.
Согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным. Это действует, пока ее вина не доказана в суде.
Читать: Десять с лишним лет Владимир Иванишин возглавлял Подольский государственный аграрно-технический университет (ПДАТУ) - ныне Подольский государственный университет в Хмельницкой области. За это время он успел стать академиком НААН, депутатом областного совета, фигурантом нескольких скандальных публикаций и, судя по реестрам и декларациям, — владельцем немалого земельного банка, нескольких компаний и по меньшей мере одного грузовика.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !
