В Сумской области полицейские разоблачили 23-летнего мошенника, который обманул людей более чем на 7 миллионов гривен с помощью поддельной криптобиржи.
Правоохранители остановили деятельность IT-мошенника, который обманывал людей, представляясь участником торговли биткоинами и присваивая их средства. По данным полиции Сумской области, ущерб от его действий превысил 7,6 миллиона гривен.
Полиция установила, что 23-летний житель Киевщины создал поддельную онлайн-платформу, которая выглядела как настоящая криптобиржа. Целью его схемы было обмануть людей, которые, думая, что покупают криптовалюту, фактически теряли свои деньги, а биткоины оставались только на экране.
Злоумышленник использовал свои технические навыки для администрирования фейкового сайта. Он имел полный доступ ко всем функциям платформы: мог изменять балансы аккаунтов, редактировать транзакции и вводить пользователей в заблуждение, создавая видимость реальных операций с криптовалютой.
В ходе расследования удалось выяснить, что в результате деятельности мошенника пострадал один из жителей Сум. Мужчина пытался приобрести биткоин на сумму 60 000 долларов США. Подозреваемый предложил ему зарегистрировать аккаунт на фальшивой платформе и сообщил, что перевел криптовалюту на его счет. На самом деле, никакой транзакции не произошло – все деньги мошенник присвоил.
Более того, злоумышленник не остановился на этом и решил снова обмануть потерпевшего. Он обратился к нему с новым предложением продать биткоин за 100 000 долларов. Однако в этот раз его уже ждали правоохранители. Задержание произошло на месте при передаче денег при поддержке бойцов роты полиции особого назначения.
В ходе санкционированного обыска полицейские изъяли у мужчины мобильный телефон, автомобиль марки "Lexus", а также денежные средства.
Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).
Напомним, прокуратура США обвинила россиянина в отмывании более полумиллиарда долларов через криптовалюту. Он, вероятно, помогал российским банкам, в том числе Сбербанку и ВТБ, обходить международные санкции через финансовую систему Соединенных Штатов.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook!
