Прокуратура м. Києва направила до суду обвинувальні акти стосовно осіб, які підозрюються у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
За версією слідства, двоє мешканців столиці за грошову винагороду внесли недостовірні відомості до документів для проведення державної реєстрації шести юридичних осіб їх засновниками та керівниками, ймовірно, з метою виведення коштів у «тінь». Загальна сума можливої легалізації (відмивання) доходів складає понад 7 млн грн.
У подальшому для здійснення фіктивних фінансових операцій вони вірогідно підробили документи для отримання електронних ключів до банківських рахунків вказаних підприємств та здійснення переказу коштів, що надало можливість здійснювати фінансові операції, приховуючи походження коштів.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 205-1 та ч. 1 ст. 209 КК України здійснювалося слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві.
