Служба безпеки України викрила діяльність міжнародного угруповання, яке займалось мінімізацією податкових платежів до державного бюджету, легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом та проведенням так званої «перестановки» готівки в Україні та за кордоном, зокрема у Малайзії, ОАЄ, країнах СНД та Російської Федерації.
У межах захисту критичної інфраструктури, оперативники спецслужби встановили, що організатори створили низку товариств, зареєстрованих у тому числі на фірми-нерезиденти з РФ, які належали особам, що брали участь в окупації АР Крим. Зловмисники організували «мережу» з українських та офшорних структур для відмивання грошей. Таким чином комерсанти вивели у «тінь» понад 500 мільйонів гривень, маскуючи їх під ремонтні роботи, а також закупівлі товарів та послуг для потреб підприємств залізничної, машинобудівної та енергетичної галузей.
Під час проведення обшуків у офісних приміщеннях і помешканнях фігурантів кримінального провадження правоохоронці вилучили бухгалтерську документацію, комп’ютерну техніку, чорнову бухгалтерію, печатки та штампи «фіктивних» підприємств, які проводять протиправну діяльність. Також вилучено понад 1,2 мільйона гривень.
У межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Наразі вживаються заходи для накладення арештів на вилучене майно, блокування рахунків, встановлення замовників протиправних послуг, а також перевіряється причетність організаторів до фінансування так званих «Л/ДНР».
Операція проводилась під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 2. Блокування рахунків здійснюється спільно з Державною службою фінансового моніторингу.
