Украинские и чешские правоохранители завершили международное расследование дела преступной организации, создавшей сеть мошеннических call-центров и специализировавшейся на похищении средств со счетов граждан стран ЕС. Обвинительные акты по 14 участникам группировки уже направлены в суд.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Среди фигурантов — 4 организатора и 10 активных участников преступной группы. Им инкриминируется создание и участие в преступной организации, мошенничество в особо крупных размерах, покушение на мошенничество и несанкционированное вмешательство в работу компьютерных систем. Санкции статей предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Расследование длилось более года. Группировка действовала по четко отработанной схеме: жертвами выбирали граждан Чехии, Польши и других стран ЕС, размещавших объявления на онлайн-площадках. После установления контакта мошенники посылали фишинговые ссылки, имитирующие страницы платежных сервисов. Когда пользователи вводили банковские данные, злоумышленники снимали деньги со счетов жертв.
Часть средств переводили на подконтрольные банковские карты, другую — конвертировали в криптовалюту. В состав организации входили почти 20 человек от 20 до 49 лет, часть из них были родственниками или знакомыми с детства. Одни занимались вербовкой работников ("воркеров"), другие – созданием фишинговых ресурсов, техподдержкой, выводом денег.
Ключевые участники были задержаны в январе 2024 года. Во время обысков правоохранители изъяли компьютеры, мобильные телефоны, банковские карты, SIM-карты и документацию.
Общая доказанная сумма ущерба 19 потерпевшим составляет более 1,5 млн грн.
Дело ведут при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры в сотрудничестве с чешскими коллегами.
Напомним, под предлогом строительства для военных адвокаты обманули застройщика и передали ему фальшивые документы. За мошенничество им может светить до 12 лет заключения.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook !
