Офис Генерального прокурора передал в суд обвинительный акт по поводу организатора и еще двадцати участников преступной организации, которых следствие считает причастными к масштабной растрате средств вкладчиков одного из коммерческих банков.
Как сообщают следователи Офиса Генпрокурора и Нацполиции, в январе 2025 всех фигурантов разоблачили и сообщили о подозрении. По данным следствия, организатором сделки был владелец обанкротившегося банка — бывший министр угольной промышленности, бывший заместитель министра топлива и энергетики и бывший народный депутат. Он приобрел финансовое учреждение, чтобы реализовать схему вывода средств вкладчиков.
К сделке привлекли председателя и членов правления, председателя наблюдательного совета, руководителей подразделений банка, частных предпринимателей, оценщиков и государственных регистраторов. Они регистрировали в госреестре недвижимое имущество, которого фактически не существовало, якобы большие помещения в центральных районах Киева и Харькова. Именно эти объекты становились залогом для кредитов, выданных более чем на 100 млн грн.
Кредитные средства, принадлежавшие вкладчикам, выводились на подконтрольные организатору предприятия и использовались для финансирования бизнес-проектов: строительства заводов и ТЭЦ, работы угольной шахты, приобретения автомобилей и недвижимости.
Сотрудники управления банковской безопасности ежегодно составляли акты проверки якобы залогового имущества, подтверждая его существование и ликвидность. Отсутствие реального обеспечения привело к тому, что в 2021 году банк сочли неплатежеспособным и он не смог выполнять финансовые обязательства перед клиентами.
Оперативники и следователи Нацполиции установили 27 человек, в разные периоды входивших в состав этой организации. По части фигурантов производство остановлено из-за их розыска. Обвинительный акт в отношении 21 участника уже передан в суд.
Действия обвиняемых квалифицированы по статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, за создание и участие в преступной организации, растрату имущества, служебный подлог и отмывание доходов.
Для обеспечения возмещения ущерба арест наложен на имущество фигурантов: 12 квартир в Киеве, 5 частных домов общей площадью более 2 000 квадратных метров, земельные участки, 12 элитных авто, 12 машиномест и корпоративные права в связанных компаниях.
Санкция статей предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Процессуальное управление осуществлял Офис Генерального прокурора.
Напомним, в Киеве бухгалтер по управлению образования Дарницкой районной государственной администрации подозревается в мошенничестве. Ей сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей в наших Telegram-канале и Facebook !
Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот.
