Национальное антикоррупционное бюро Украины вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой завершили досудебное расследование по делу владельца международного зернотрейдера.
Он подозревается в организации незаконного завладения зерном государственной компании в особо крупных размерах. Сообщает НАБУ.
По данным следствия, зерно, которое находилось в собственности ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины", реализовывали через ряд подконтрольных компаний с последующим экспортом в Саудовскую Аравию. Контракты заключались на условиях наложенных платежей, что не соответствовало стандартам рынка и создавало высокие риски невозврата средств.
В результате государственное предприятие не получило оплату за поставленную продукцию. Сумма ущерба оценивается примерно в 60 миллионов долларов США.
Следователи также установили, что более 40,9 миллиона долларов из этой суммы были выведены и легализованы через иностранные компании, зарегистрированные на Кипре.
В рамках производства установлено, что к схеме были причастны еще пять человек. Часть из них получила приговоры суда. В частности, бывшие должностные лица ГПЗКУ и владельцы иностранной компании признаны виновными, а советник председателя правления корпорации приговорен Высшим антикоррупционным судом к восьми годам лишения свободы.
В отношении еще одного представителя зернотрейдера судебное разбирательство продолжается.
Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке и подтверждена обвинительным приговором суда.
Напомним, САП и НАБУ разоблачили масштабную коррупционную схему в Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, в результате которой государство потеряло 105 тысяч тонн зерна общей стоимостью почти 29 миллионов долларов.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !
