Детективы Территориального управления БЭБ в Одесской области заблокировали незаконную попытку экспорта крупной партии соевых бобов общей стоимостью более 103 млн гривен.
Для прикрытия сделки фигуранты использовали фиктивные предприятия и поддельные документы. Об этом сообщает БЭБ.
В ходе оперативных мероприятий правоохранители установили, что агротрейдер пытался вывезти за пределы Украины около 7,5 тысяч тонн сои. Конечным пунктом назначения груза были Турция и Румыния.
По данным следствия, участники схемы оформляли фальшивые документы о происхождении аграрной продукции, создавая иллюзию законных хозяйственных операций. Это позволяло им уклоняться от уплаты налогов в больших размерах.
Детективы БЭБ выяснили, что экспорт сои с неподтвержденным происхождением планировался через разветвленную цепь поставок с привлечением фиктивных предприятий и подконтрольных предпринимателей.
Во время обысков в Одесском морском порту, а также на зерновых терминалах в Черновицкой области правоохранители изъяли более 6 тысяч тонн соевых бобов, уже загруженных на судно, и еще около 1,6 тысяч тонн сои, находившихся в 32 железнодорожных вагонах.
Общая стоимость арестованной продукции превышает 103 миллиона гривен.
Руководитель Территориального управления БЭБ в Одесской области Сергей Мунтян подчеркнул, что ведомство системно противодействует незаконному экспорту аграрной продукции и схемам минимизации налогов.
По его словам, с начала 2025 года в государственный бюджет уже возвращено почти 432 млн. гривен неуплаченных налогов от реализации сельхозпродукции.
В настоящее время продолжается досудебное расследование по уголовному производству по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины – умышленное уклонение от уплаты налогов. Следователи устанавливают всех лиц, причастных к организации и реализации незаконной схемы.
Напомним, правоохранители Волынского пограничного отряда совместно с БЭБ ликвидировали масштабное нелегальное производство табачных изделий в районе Ковеля.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook ! Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот .
