ПоддержатьУкраїнська

«Таскомбанк» Сергея Тигипко отмыл миллиард гривен

StopCor
StopCor

StopCor

«Таскомбанк» Сергея Тигипко отмыл миллиард гривен

«Таскомбанк» Сергея Тигипко отмыл миллиард гривен

«Таскомбанк» Сергея Тигипко отмыл миллиард гривен

Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство старшего следователя Государственной фискальной службы о доступе к документам и вещам около 100 клиентов «Таскомбанка» Сергея Тигипко.

Как сообщают, выемка документов в банке проводится в рамках уголовного производства об отмывании более 1 млрд грн через «фиктивные предприятия».

«Досудебным расследованием установлено, что группа лиц в 2018-2019 гг. внедрила схему минимизации налоговых обязательств и уклонения отуплаты налогов предприятиями путем проведения бестоварных операций и длительноевремя оказывает услуги по конвертации денег из безналичной формы в наличную,используя реквизиты около сотни компаний-клиентов «Таскомбанка», – пишут журналисты.

Другие новости