ПоддержатьУкраїнська

У Запоріжжі поліцейські припинили діяльність шахрайського «Call-centre» з місячним оборотом у 2 мільйони гривень

StopCor
StopCor

StopCor

У Запоріжжі поліцейські припинили діяльність шахрайського «Call-centre» з місячним оборотом у 2 мільйони гривень

Представляючись працівниками банку, зловмисники випитували у постраждалих їхні реквізити та надалі привласнювали кошти. Частину отриманих коштів зловмисники конвертували у біткоіни.

У Запоріжжі поліцейські припинили діяльність шахрайського «Call-centre» з місячним оборотом у 2 мільйони гривень

Викрили шахрайську «схему» із заволодіння коштами громадян та припинили діяльність «Call-centre» оперативники управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області, слідчі слідчого управління обласної поліції за процесуального керівництва прокуратури.

За даними слідства, організувала діяльність центру 28-річна мешканка Запоріжжя. Його працівники, представляючись співробітниками служби безпеки банківських установ, отримували персональні дані фізичних осіб про банківські карти та рахунки – реквізити та CVV-код. Для цього вони використовували психологічні методи впливу та діяли по заздалегідь прописаній інструкції. Також користувалися програмою підміни телефонного номера, аби замаскувати свою діяльність. Клієнтські бази даних зловмисники скуповували у DarkNet.

Допомагали жінці вести «бізнес» троє місцевих мешканців. У кожного була своя зона відповідальності: підбір, інструктаж та контроль персоналу, звіт організаторці про суму грошових коштів, отриманих внаслідок оборудок, нагляд за функціонуванням програмного забезпечення. Загалом штат співробітників налічував близько 100 осіб.

У Запоріжжі поліцейські припинили діяльність шахрайського «Call-centre» з місячним оборотом у 2 мільйони гривень

Отримані гроші зловмисники переводили на електронні гаманці, на картки власні або підконтрольних осіб, які надалі виводили через конвертаційний центр. Крім того, частину коштів конвертували у біткоіни.

Шахрайській «бізнес» щомісяця приносив організаторці до 2-х мільйонів гривень, які вона відповідно до функціоналу розподіляли між всіма учасниками.  

18 лютого поліцейські за силової підтримки КОРД провели 14 санкціонованих обшуків за місцями мешкання фігурантів та в приміщенні «Call-centre». Вилучили комп’ютерне обладнання, мобільні телефони, зброю та гроші.

У Запоріжжі поліцейські припинили діяльність шахрайського «Call-centre» з місячним оборотом у 2 мільйони гривень

На підставі отриманих в ході досудового розслідування доказів організаторці та двом учасникам злочинної групи було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Після проведення певного комплексу процесуальних заходів правова оцінка буде надана іншим особам, причетних до шахрайської «схеми».

За скоєне зловмисникам може загрожувати до восьми років ув’язнення.

У Запоріжжі поліцейські припинили діяльність шахрайського «Call-centre» з місячним оборотом у 2 мільйони гривень

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

Другие новости