Жительница Одессы предстанет перед судом из-за фиктивной регистрации предприятия. Следствие установило, что она согласилась формально возглавить компанию за 8 тысяч гривен, хотя фактически не руководила ее деятельностью и не занималась ведением документации.
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области завершили досудебное расследование по делу о подделке документов для государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей.
По данным правоохранителей, одесситка оформила на себя предприятие, работавшее в сфере оптовой торговли металлическими изделиями. В дальнейшем реквизиты этой компании, по информации следствия, использовались в схемах по уменьшению налоговой нагрузки.
Также установлено, что через предприятие осуществляли конвертацию безналичных средств в наличные деньги для компаний реального сектора экономики.
В БЭБ отмечают, что женщина выполняла только роль номинального директора. За это она получила 8 тысяч гривен вознаграждения. При этом никаких управленческих функций на предприятии не осуществлялось, а все необходимые документы готовили и подписывали другие лица. Материалы по ним выделены в отдельное уголовное производство.
Фигурантке сообщили о подозрении по части 2 статьи 205-1 Уголовного кодекса Украины – подлог документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей.
В настоящее время обвинительный акт уже направлен в суд. Согласно санкции статьи, женщине может грозить штраф от 8 до 10 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишение свободы сроком от трех до пяти лет. Также возможно ограничение права занимать определенные должности или заниматься отдельными видами деятельности на срок до трех лет.
Процессуальное руководство по делу осуществляют прокуроры Одесской областной прокуратуры.
В то же время, согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке и подтверждена обвинительным приговором суда.
Напомним, в Винницкой области правоохранители завершили расследование в отношении должностных лиц ювелирного предприятия, которые, по данным следствия, сознательно избегали уплаты налогов в больших объемах.
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Винницкой области завершили досудебное расследование по уклонению от уплаты налогов предприятием, специализирующимся на изготовлении ювелирной продукции.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !
