Одесские полицейские завершили расследование деятельности финансовых пирамид "VinEco" и "Vinex Trade", в результате которой обманули более 90 инвесторов на сумму почти 26 млн грн. Обвинительный акт в отношении организаторов направлен в суд, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщает Нацполиция.
По данным правоохранителей, организатором мошеннической схемы был 28-летний житель Березовщины. Он привлек к сделке трех сообщников – знакомых в возрасте 23 и 55 лет и 61-летнюю одесситку. Для выманивания денег у граждан фигуранты создали видимость деятельности компаний "VinEco" и "Vinex Trade" якобы инвестиционного характера и обещали высокие проценты, бонусы за привлечение новых вкладчиков и возврат средств в любое время.
Мошенники популяризировали "компании" через соцсети, мессенджеры, веб-ресурсы и личные встречи. На начальных этапах частично выплачивали небольшие суммы инвесторам за счет денег новых вкладчиков, чтобы укрепить доверие и привлечь больше средств.
В ходе расследования установлено 94 потерпевших, понесших убытки на общую сумму 25 млн 742 тыс. грн. Вырученные средства поступали на электронные кошельки организаторов и распределялись между ними. Организатор также легализовал часть денег, купив 5 земельных участков и 25 автомобилей, часть из которых сдавал в аренду, всего легализовав 61 млн грн.
Полицейские провели ряд обысков на территории Одесской и Киевской областей, изъяв компьютерную технику, документацию, мобильные телефоны, автомобили, наличные деньги и другое имущество, на которое суд наложил арест. Фигуранты задержаны, им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, которым они не воспользовались.
Следователи выдвинули обвинения по ч. 4 и ч. 5 ст. 190 УКУ – мошенничество, совершенное организованной группой в больших и особо крупных размерах, а организатору – еще и по ч. 3 ст. 209 УК – легализация доходов, полученных преступным путем. Максимальное наказание – до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Обвинение в суде будет поддерживать Хаджибейская окружная прокуратура города Одесса. Правоохранители призывают граждан не вкладывать средства в сомнительные организации, проверять законность деятельности компаний и сообщать о мошеннических схемах.
Напомним: СБУ разоблачила агентурную сеть ГРУ рф: корректировали удары по Киеву и жгли объекты в Одесской области.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook !
