Офис Генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении 21 участника организованной группы, которая, по данным следствия, годами присваивала деньги вкладчиков банка "Земельный капитал". К схеме присоединили руководство банка, предпринимателей и чиновников, а полученные средства направляли на коммерческие интересы и роскошные покупки.
В Украине разоблачена масштабная преступная схема, в результате которой было присвоено почти 90 миллионов гривен средств вкладчиков банка "Земельный капитал". В суд направлен обвинительный акт в отношении 21 человека, среди которых бывший министр угольной промышленности Украины Виктор Тополов. По данным следствия, он являлся основным владельцем финансового учреждения и приобрел его именно с целью реализации преступного плана.
Как сообщает Национальная полиция Украины, организация действовала по четко разработанной схеме: злоумышленники оформляли безвозвратные кредиты под залог имущества, которого фактически не существовало. Для легализации фиктивных объектов были привлечены руководители и члены правления банка, председатель наблюдательного совета, частные предприниматели, оценщики и государственные регистраторы. В документах указывались якобы престижные объекты в центральных районах Киева и Харькова, послужившие основанием для получения более 100 миллионов гривен кредитных средств.
Эти деньги, по версии следствия, участники организации переводили на подконтрольные предприятия. Финансы направлялись на строительство заводов и ТЭЦ, работу угольной шахты, а также на приобретение дорогостоящих автомобилей и элитной недвижимости. Работники банка ежегодно составляли фиктивные акты проверки залогового имущества, подтверждая его якобы наличие и ликвидность, что позволяло продолжать преступную деятельность.
В 2021 году банк был официально признан неплатежеспособным, в результате чего вкладчики потеряли свои сбережения.
В ходе расследования следователи Главного следственного управления Нацполиции установили 27 причастных. Пятеро сейчас находятся в розыске, а в одном производстве закрыты из-за смерти. Остальные фигуранты предстанут перед судом. Им инкриминируют создание и деятельность преступной организации, растрату имущества путем злоупотребления служебным положением, служебный подлог и легализацию доходов, полученных незаконным путем. Наказание за эти статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Для обеспечения компенсации ущерба наложен арест на 12 квартир и 5 частных домов в Киеве, земельные участки, 12 авто премиумкласса, 12 паркомест, а также корпоративные права в аффилированных компаниях.
Досудебное расследование проводилось под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора. В ведомстве напоминают, что в соответствии с Конституцией Украины каждое лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде и закреплена обвинительным приговором.
Читать: ремонт школ и спорткомплекса превратили в "бизнес" : разоблачены многомиллионные махинации.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook ! Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот.
