Офіс Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо 21 учасника організованої групи, яка, за даними слідства, роками привласнювала гроші вкладників банку "Земельний капітал". До схеми долучили керівництво банку, підприємців та посадовців, а отримані кошти скеровували на комерційні інтереси та розкішні покупки.
В Україні викрили масштабну злочинну схему, унаслідок якої було привласнено майже 90 мільйонів гривень коштів вкладників банку "Земельний капітал". До суду скерований обвинувальний акт щодо 21 особи, серед яких – колишній міністр вугільної промисловості України Віктор Тополов. За даними слідства, він був основним власником фінансової установи та придбав її саме з метою реалізації злочинного плану.
Як повідомляє Національна поліція України, організація діяла за чітко розробленою схемою: зловмисники оформлювали безповоротні кредити під заставу майна, якого фактично не існувало. Для легалізації фіктивних об’єктів були залучені керівники та члени правління банку, голова наглядової ради, приватні підприємці, оцінювачі та державні реєстратори. У документах вказувалися нібито престижні об’єкти в центральних районах Києва й Харкова, які слугували підставою для отримання понад 100 мільйонів гривень кредитних коштів.
Ці гроші, за версією слідства, учасники організації переказували на підконтрольні підприємства. Фінанси спрямовувалися на будівництво заводів і ТЕЦ, роботу вугільної шахти, а також на придбання дорогих автомобілів і елітної нерухомості. Працівники банку щорічно складали фіктивні акти перевірки заставного майна, підтверджуючи його нібито наявність і ліквідність, що дозволяло продовжувати злочинну діяльність.
У 2021 році банк було офіційно визнано неплатоспроможним, унаслідок чого вкладники втратили свої заощадження.
Під час розслідування слідчі Головного слідчого управління Нацполіції встановили 27 причетних осіб. П’ятеро нині перебувають у розшуку, а щодо одного провадження закрито через смерть. Решта фігурантів постануть перед судом. Їм інкримінують створення та діяльність злочинної організації, розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем, службове підроблення та легалізацію доходів, отриманих незаконним шляхом. Покарання за ці статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Для забезпечення компенсації збитків накладено арешт на 12 квартир і 5 приватних будинків у Києві, земельні ділянки, 12 авто преміумкласу, 12 паркомісць, а також корпоративні права в афілійованих компаніях.
Досудове розслідування відбувалося під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора. У відомстві нагадують, що відповідно до Конституції України кожна особа вважається невинуватою, доки її провину не буде доведено в суді та закріплено обвинувальним вироком.
Читати: ремонт шкіл і спорткомплексу перетворили на "бізнес": викрито багатомільйонні махінації.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook ! Допоможи зламати корупційні схеми – надішли сигнал у чат-бот.
