В Украине разоблачили мошенническую сеть криптообменников, которая, по данным следствия, действовала под видом легального финансового сервиса. Люди оставляли заявки на сайте, передавали наличные в пунктах обмена, однако вместо криптовалюты получали только объяснение и затягивание процесса.
Правоохранители разоблачили сеть псевдокриптообменников, которые могли обманывать людей в разных регионах Украины. В рамках расследования проведено более 20 обысков в семи областях.
По данным следствия, организаторы схемы создали видимость полноценного финансового сервиса. Для этого использовали сайт, систему заявок, общение через Telegram, индивидуальные коды подтверждения и пункты обмена в разных регионах страны. Все было организовано так, чтобы клиенты считали, что пользуются настоящим сервисом обмена валют и криптоактивов.
После оформления заявки с человеком связывался так называемый менеджер. Он сообщал номер заявки, код подтверждения, адрес пункта обмена и другие данные, необходимые для проведения операции. После этого клиент приходил в указанный пункт и передавал наличные деньги.
Однако по версии следствия после получения денег участники сети не перечисляли клиентам криптовалюту и не возвращали средства. Пострадавшим предоставляли формальные объяснения и затягивали процесс на неопределенное время.
В ходе документирования преступной деятельности правоохранители зафиксировали еще один эпизод: участники схемы завладели 50 тыс. грн в рамках оперативной закупки. Это, по данным следствия, свидетельствует о том, что схема работала по заранее отработанному алгоритму.
Во время обысков правоохранители изъяли наличные деньги в разных валютах на общую сумму более 20 млн грн.
В настоящее время готовятся сообщения о подозрении участникам схемы. Их действия предварительно квалифицируют как завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное по предварительному сговору группой лиц.
Следствие продолжается. Правоохранители устанавливают всех причастных к работе этой платформы – от возможных организаторов до лиц, непосредственно принимавших средства от потерпевших.
В правоохранительных органах отмечают: даже если мошенническая схема имеет современную форму, сайт, Telegram-коммуникацию и выглядит как криптообменник, это не изменяет сути преступления. Если человек передает деньги и не получает обещанную услугу или возврат средств, такие действия являются предметом уголовного производства.
Напомним, правоохранители ликвидировали в столице мошеннический колл-центр, участники которого выманивали деньги у граждан США под видом инвестиций в криптовалюту и ценные бумаги. По предварительным данным, ущерб потерпевших превысил полмиллиона долларов.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !
