ПоддержатьУкраїнська

Вкрадені облігації з колишнього банку Пшонки опинились в рідному фонді Гонтарєвої

StopCor
StopCor

StopCor

Вкрадені облігації з колишнього банку Пшонки опинились в рідному фонді Гонтарєвої

Вкрадені облігації з колишнього банку Пшонки опинились в рідному фонді Гонтарєвої

Вкрадені облігації з колишнього банку Пшонки опинились в рідному фонді Гонтарєвої

Напередодні введення тимчасової адміністрації в «БГ Банк» менеджмент продав два пакети ОВДП номіналом $4,7 млн за 8,3 тис. грн компанії «Тера Інвест» з групи «Перспектива» Сергія Антонова та Ірини Філіпської.

Надалі після кількох перепродажів вони потрапили до інвестфонду з групи ICU, серед власників якої була Валерія Гонтарева. Про це йдеться в сюжеті Аліси Юрченко в програмі «Наші гроші» (телеканал ZIK).

Влітку програма «Наші гроші» розповідала , що 4 листопада 2014 року БГ Банк позбавився ОВДП номіналом $4,7 млн. Угоди з новим власником паперів в банку не лишилося.

Журналісти дістали інформацію про ланцюг операцій з цінними паперами у НКЦПФР на запит народного депутата Сергія Мушака.

З відповіді НКЦПФР стало відомо, що купити ліквідні папери за копійки пощастило ПАТ «Тера Інвест», заснованій структурами дніпропетровських бізнесменів Сергія Антонова та Ірини Філіпської.

10 листопада папери перекинули на інші структури з групи Антонова та Філіпської – («Фондовий актив», «Центральний брокер»), і зрештою у той самий день продали компанії «Калина трейд». Імовірно, аби не виглядати вигодонабувачем в оборудці, дніпропетровці продали ОВДП «Калині трейд» так само за безцінь – 150 тис. грн. А вже «Калина» реалізувала їх за 70 млн грн.

Вкрадені облігації з колишнього банку Пшонки опинились в рідному фонді Гонтарєвої

Таким чином головним бенефіціаром оборудки має виглядати саме «Калина трейд», що згадується у матеріалах ДФС як «ймовірна податкова яма». Вона заснована Дмитром Гірніченком, знайомим Вадима Дратвера, екс-заступника голови правління «БГ Банку», який здійснив операцію з продажу ОВДП. Фіктивні підприємства, записані на Дратвера, Гірніченка та інших, фігурують у низці проваджень щодо надання податкових вигод та перетворення безготівкових коштів в кеш. Перетворення на готівку, вочевидь, чекало й на згадані 70 мільйонів.

Цю суму за ОВДП «Калині трейд» заплатив ЗНПІФ «Інвестиційний капітал – Фонд облігацій» з групи ICU, співвласницею якої була Валерія Гонтарєва до призначення головою НБУ минулого літа. Судячи з матеріалів НКЦПФР, інвестфонд ICU виявився останнім власником паперів, погашення яких відбулося у березні та квітні 2015-го, коли курс долару сягнув 22-23 грн. Таким чином фонд мав заробити на інвестиціях в ОВДП понад 30 млн грн.

Під час угоди в «БГ Банку» працювала куратор від НБУ Валентина Дика, яка звільнилася невдовзі після продажу ОВДП «Тері інвест». «Розрахунковий центр», який провів платіж 4 листопада, зазначає, що повідомив про цю операцію Держслужбу фінансового моніторингу та НКЦПФР. Продаж БГ Банком ліквідних цінних паперів за безцінь, тобто виведення активів з фінустанови напередодні краху, розслідується слідчими у кількох кримінальних провадженнях, однак те, що всі учасники ланцюгу були заздалегідь повідомлені про схему з виведення ОВДП, наразі не доведено.

У групі «Перспектива» спілкуватися з журналістами відмовилися. В компанії ICU повідомили, що не коментують індивідуальних угод.

Читайте также: Фонд показал, как выводили 300 миллионов из банка Пшонки

Вкрадені облігації з колишнього банку Пшонки опинились в рідному фонді Гонтарєвої

Нагадаємо, за часів Віктора Януковича «БГ банк» належав оточенню Артема Пшонки.

Після втечі Януковича та генпрокурора Віктора Пшонки новими власниками банку стали чотири мешканці Івано-Франківська, у тому числі, за даними «Наших Грошей», син колишнього губернатора Прикарпаття Ярослав Волковецький. Тоді генпрокуратуру очолював Степан Махніцький від «Свободи». Після відставки Махніцького і призначення Гонтарєвої головою Нацбанку новими власниками «БГ банку» стали вісім офшорок з власниками-кіпріотами або мешканцями Донецьку. Головою правління став Андрій Осипенко, до того менеджер середньої ланки в кількох фінустановах. Його заступником – Вадим Дратвер, який раніше в банках взагалі не працював, а «БГ Банком» покерував рівно 15 днів. Наглядова рада звільнилася, і Осипенко з Дратвером лишилися єдиними керівниками банку. Підпис на більшості договорів ставив Вадим Дратвер.

Вкрадені облігації з колишнього банку Пшонки опинились в рідному фонді Гонтарєвої

https://www.youtube.com/watch?v=XvmyQJ5mYbQ

nashigroshi.org

Другие новости