Бывший высокопоставленный чиновник Государственной фискальной службы Украины, фигурирующий как подозреваемый по двум уголовным делам, во время следствия вернул государству более 130 миллионов гривен убытков.
Эти средства уже зачислены на счета Государственной казначейской службы Украины.
19 сентября представители Киевской городской прокуратуры официально сообщили экс-чиновнику о подозрении по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины.
Следователи установили, что он, работая на руководящей должности в Центральном офисе по обслуживанию крупных налогоплательщиков ГФС, дал подчиненным указание подготовить письмо Главному управлению Госказначейства в Киеве. В документе говорилось о возврате НДС одному из частных предприятий без надлежащих выводов. В результате из бюджета было взыскано 108 миллионов гривен пени за несвоевременное возмещение НДС.
В рамках другого дела бывшего должностного лица подозревают в организации схемы уклонения от налогов и отмывания денег, полученных незаконно. Речь идет о части 3 статьи 212 и части 3 статьи 209 УК Украины.
5 сентября представители прокуратуры и СБУ разоблачили масштабный конвертационный центр, который, по данным следствия, организовал именно подозреваемый. Он создал 14 фиктивных фирм-импортеров и около 80 компаний, через которые в 2023-2025 годах провели сделок более чем на 1,5 миллиарда гривен.
Следствие выяснило, что в период с июля 2024 по май 2025 на счет одной из контролируемых им фирм поступило 127 миллионов гривен за якобы предоставленные товары и услуги. Эти транзакции не отражались в налоговой отчетности, что позволило снизить НДС на сумму 21 миллион гривен. В последствии деньги переводили на счета других фиктивных предприятий и легализовали.
6 сентября 2025 года суд избрал для подозреваемого меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога в размере 119 миллионов гривен. Сейчас он находится под стражей.
Благодаря работе прокуратуры и Службы безопасности, ущерб, нанесенный государству, уже полностью возмещен.
Расследование в двух уголовных производствах продолжается.
Читать: В Киеве бухгалтер по управлению образования Дарницкой районной государственной администрации подозревается в мошенничестве. Ей сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей в наших Telegram-канале и Facebook !
Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот .
