При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора сообщено о новых подозрениях организатору и шести участникам преступной группы, которую следствие связывает со схемой мошенничества под видом благотворительных фондов, собиравших средства якобы на лечение тяжелобольных детей.
По данным следствия, деятельность сети была разоблачена и остановлена еще в начале 2024 года. Установлено, что с 2020 года на территории Житомирской и Киевской областей действовали, по меньшей мере, три благотворительные организации, которые формально декларировали сбор средств для помощи детям, малообеспеченным семьям и детским домам. В то же время, по версии правоохранителей, значительная часть собранных пожертвований использовалась не по назначению.
Следствие считает, что организатором схемы была 40-летняя жительница Житомира, которая вместе с сестрой координировала работу фондов и привлекла к деятельности более двух десятков человек. Среди них были работники колл-центра, администраторы счетов, юристы, бухгалтеры, а также лица, ответственные за создание сайтов с якобы финансовой отчетностью и аренду офисов.
Ключевую роль, по данным следствия, играл колл-центр в Житомире. Его работники звонили по телефону гражданам, представлялись волонтерами и убеждали перечислять средства на лечение детей. Для повышения доверия использовались реальные истории семей, действительно нуждающихся в помощи, а также фото- и видеоматериалы.
Отдельные эпизоды, исследуемые в производстве, свидетельствуют о том, что собранные средства частично передавались потерпевшим, однако основная сумма, по версии следствия, присваивалась. В частности, в одном случае из более чем 400 тысяч гривен, собранных для реабилитации детей с инвалидностью, семье передали всего 20 тысяч гривен.
Правоохранители отмечают, что средства могли выводиться через подконтрольные ФЛПы и фиктивные предприятия под видом оплаты консультационных и юридических услуг или поставок товаров.
В настоящее время установлено по меньшей мере 25 пострадавших с общим ущербом более 1,6 млн грн. В то же время, следствие не исключает, что реальная сумма может достигать около 13 млн грн.
В ходе обысков в Киевской и Житомирской областях изъяты документы и другие вещественные доказательства. Всем фигурантам сообщено о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в частности, об мошенничестве, совершенном организованной группой в условиях военного положения.
Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Досудебное расследование продолжается.
Напоминаем, мы сообщали, как не стать жертвами мошенников. Аферисты регулярно создают фейковые страницы – то раздают квартиры, то объявляют несуществующие сборы на вымышленные операции.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !
