Детективы Бюро экономической безопасности завершили расследование в отношении жителя Винницкой области, который, по версии следствия, зарегистрировал на себя компанию с ложными данными и стал ее номинальным руководителем. Предприятие, занимавшееся строительством дорог и автострад, в дальнейшем использовалось в схеме по минимизации налоговых обязательств и конвертации безналичных средств в наличные деньги.
Обвинительный акт уже был передан в суд. Об этом сообщает БЭБ.
Житель Винницкой области предстанет перед судом по делу о подлоге документов, подаваемых для государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. Досудебное расследование проводили детективы Территориального управления БЭБ в Одесской области.
По данным следствия, мужчина подал государственному регистратору документы, в которых содержались ложные сведения. Регистратор, не зная о незаконном характере таких действий, внес изменения в информацию о предприятии, основным видом деятельности которого является строительство дорог и автострад.
После этого фигурант формально стал учредителем и директором компании. В то же время, фактически управлять предприятием он не собирался. По информации БЭБ, мужчина не планировал вести хозяйственную деятельность, пользоваться офисом или контактами компании, а также не собирался вносить средства в уставный капитал.
За участие в схеме он получил 500 долларов.
Следствие установило, что регистрация предприятия на подставное лицо позволила другим фигурантам использовать компанию в незаконной деятельности. В частности, ее реквизиты применяли для уменьшения налоговой нагрузки. Также через предприятие, по данным правоохранителей, осуществляли конвертацию безналичных средств в наличные деньги для компаний реального сектора экономики.
В БЭБ отмечают, что это предприятие уже фигурировало в другом уголовном производстве. Ранее детективы завершили досудебное расследование по предварительному номинальному руководителю этой же компании. Однако организаторы схемы, по версии следствия, повторно сменили регистрационные документы общества и оформили директором другое подставное лицо.
При дальнейшем расследовании детективы установили механизм работы схемы, задокументировали причастных лиц и прекратили незаконное использование предприятия.
Организатору схемы сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, а также ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об организации подделки документов для государственной регистрации юридического лица и организации уклонения от уплаты налогов. Сейчас он объявлен в розыск.
Фиктивному руководителю компании инкриминируют ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины – подделка документов, представляемых для государственной регистрации юридического лица и ФЛП. Обвинительный акт к нему уже был направлен в суд.
Санкция статьи предусматривает штраф от восьми тысяч до десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Также возможно лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такого.
Процессуальное руководство по делу осуществляют прокуроры Одесской областной прокуратуры.
В то же время согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Напомним, в Львовской области завершили досудебное расследование в отношении мужчины, подозреваемого в незаконном хранении и перевозке подакцизных товаров.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !
