В Одесской области детективы Бюро экономической безопасности завершили досудебное расследование местного жителя, который за вознаграждение оформил на себя фиктивный бизнес для конвертации средств.
Детективы Территориального управления БЭБ в Одесской области установили, что житель Одессы подал документы для государственной регистрации юридического лица, указав в них заведомо ложные данные. На его имя было оформлено предприятие, декларировавшее деятельность в сфере оптовой торговли зерном, семенами и кормами для животных.
В ходе следствия выяснилось, что реквизиты этой компании использовались в схемах минимизации налоговых обязательств. В частности, через агропредприятие осуществлялась конвертация безналичных средств в наличные деньги для компаний реального сектора экономики.
Сам фигурант, по данным правоохранителей, получил 10 тысяч гривен за свое участие, однако фактически не выполнял никаких управленческих или хозяйственных функций. Документацию предприятия готовили и подписывали другие лица, в отношении которых идет отдельное уголовное производство.
Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины – речь идет о подлоге документов, подаваемых для государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. Обвинительный акт уже передан в суд.
Согласно санкции статьи, подозреваемому может грозить штраф от 8 до 10 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишение свободы сроком от трех до пяти лет. Также возможно ограничение права занимать определенные должности или заниматься отдельными видами деятельности сроком до трех лет.
Процессуальное руководство по делу осуществляли прокуроры Одесской областной прокуратуры.
Читать также: БЭБ разоблачило в Одесской области предпринимателя, реализовавшего нелегальный алкоголь и табак.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !