В Одеській області детективи Бюро економічної безпеки завершили досудове розслідування щодо місцевого жителя, який за винагороду оформив на себе фіктивний бізнес для конвертації коштів.
Детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області встановили, що мешканець Одеси подав документи для державної реєстрації юридичної особи, вказавши у них завідомо неправдиві дані. На його ім’я було оформлено підприємство, яке декларувало діяльність у сфері оптової торгівлі зерном, насінням та кормами для тварин.
У ході слідства з’ясувалося, що реквізити цієї компанії використовувалися у схемах мінімізації податкових зобов’язань. Зокрема, через агропідприємство здійснювалася конвертація безготівкових коштів у готівку для компаній реального сектору економіки.
Сам фігурант, за даними правоохоронців, отримав 10 тисяч гривень за свою участь, однак фактично не виконував жодних управлінських чи господарських функцій. Документацію підприємства готували та підписували інші особи, щодо яких триває окреме кримінальне провадження.
Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України – йдеться про підроблення документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Обвинувальний акт уже передано до суду.
Згідно із санкцією статті, підозрюваному може загрожувати штраф від 8 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі строком від трьох до п’яти років. Також можливе обмеження права обіймати певні посади чи займатися окремими видами діяльності на строк до трьох років.
Процесуальне керівництво у справі здійснювали прокурори Одеської обласної прокуратури.
Читати також: БЕБ викрило на Одещині підприємця, який реалізовував нелегальний алкоголь і тютюн.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!