Правоохранители сообщили о подозрении бывшей сотруднице государственного банка и его мужу. По версии следствия, они причастны к незаконному получению более 3,2 млн. гривен социальных выплат, поступавших на счета клиентов финансового учреждения. По делу также фигурирует представитель оккупационной администрации.
О разоблачении вероятной схемы сообщила Киевская городская прокуратура, при процессуальном руководстве которой осуществляется расследование.
Как установили правоохранители, 40-летняя женщина работала заместителем руководителя отдела обслуживания VIP-клиентов одного из государственных банков. Благодаря своей должности она могла пересматривать персональную информацию вкладчиков и сведения об открытых счетах на их имена.
По материалам следствия, подозреваемая вместе с сообщниками организовала перевыпуск платежных карт пяти клиентов, получавших социальные выплаты. Все эти люди находились на временно оккупированных территориях и не подавали никаких заявлений на изготовление новых карт.
Чтобы провести необходимые банковские процедуры, сотрудница самостоятельно подтверждала лица владельцев счетов, пользуясь доступными ему персональными данными.
После получения новых карт женщина и ее муж смогли распоряжаться средствами клиентов. Часть денег подозреваемая снимала самостоятельно, тогда как другая часть была получена с находящейся под оккупацией территории.
Следователи также выяснили, что информацию о владельцах счетов банковская работница получала от представителя оккупационной администрации. Ему предоставили возможность доступа к соответствующим счетам с оккупированной территории. Впоследствии с них сняли более 660 тысяч гривен.
По подсчетам правоохранителей, в течение октября 2024 - марта 2025 года общая сумма средств, которыми незаконно завладели подозреваемые, превысила 3,2 млн гривен.
Нарушение первой заметила внутренняя служба безопасности финансового учреждения. После проверки собранную информацию передали правоохранителям.
В настоящее время бывшая работница банка и ее муж сообщены о подозрении в завладении средствами клиентов, подделке документов и пособничестве государству-агрессору.
Напомним, ранее в Черкасской области разоблачили бывшую работницу банка, подозреваемую в завладении более 1 млн грн государственной помощи. По данным следствия, женщина получила доступ к счету 78-летней бабушки погибшего военного и систематически снимала с него деньги.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !