Правоохоронці повідомили про підозру колишній співробітниці державного банку та її чоловіку. За версією слідства, вони причетні до незаконного отримання понад 3,2 млн гривень соціальних виплат, які надходили на рахунки клієнтів фінансової установи. У справі також фігурує представник окупаційної адміністрації.
Про викриття ймовірної схеми повідомила Київська міська прокуратура, за процесуального керівництва якої здійснюється розслідування.
Як встановили правоохоронці, 40-річна жінка працювала заступницею керівника відділу обслуговування VIP-клієнтів одного з державних банків. Завдяки своїй посаді вона могла переглядати персональну інформацію вкладників та відомості про відкриті на їхні імена рахунки.
За матеріалами слідства, підозрювана разом зі спільниками організувала перевипуск платіжних карток п'ятьох клієнтів, які отримували соціальні виплати. Усі ці люди перебували на тимчасово окупованих територіях і не подавали жодних заяв на виготовлення нових карток.
Щоб провести необхідні банківські процедури, співробітниця самостійно підтверджувала особи власників рахунків, користуючись доступними їй персональними даними.
Після отримання нових карток жінка та її чоловік змогли розпоряджатися коштами клієнтів. Частину грошей підозрювана знімала самостійно, тоді як іншу частину було отримано з території, яка перебуває під окупацією.
Слідчі також з'ясували, що інформацію про власників рахунків банківська працівниця отримувала від представника окупаційної адміністрації. Йому надали можливість доступу до відповідних рахунків з окупованої території. Згодом із них зняли понад 660 тисяч гривень.
За підрахунками правоохоронців, протягом жовтня 2024-го — березня 2025 року загальна сума коштів, якими незаконно заволоділи підозрювані, перевищила 3,2 млн гривень.
Порушення першою помітила внутрішня служба безпеки фінансової установи. Після перевірки зібрану інформацію передали правоохоронцям.
Наразі колишній працівниці банку та її чоловіку повідомлено про підозру у заволодінні коштами клієнтів, підробленні документів і пособництві державі-агресору.
Нагадаємо, раніше на Черкащині викрили колишню працівницю банку, яку підозрюють у заволодінні понад 1 млн грн державної допомоги. За даними слідства, жінка отримала доступ до рахунку 78-річної бабусі загиблого військового та систематично знімала з нього кошти.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!