Слідчі ДБР викрили злочинну діяльність двох громадян України, які шляхом обману та зловживання довірою намагались заволодіти грошовими коштами особи у сумі 500 тис. доларів США.
Слідством встановлено, що «шахраї» розробили план заволодіння коштами представника компанії нерезидента, запевнивши про нібито передачу грошей особисто керівництву Офісу Генерального прокурора для активізації досудового розслідування кримінального провадження, а також забезпечення відшкодування понад 9 млн доларів США збитків завданих компанії.
18 листопада 2020 року під час одержання першої частини неправомірної вигоди у сумі 250 тис. доларів США осіб було затримано в порядку ст. 208 КПК України.
https://www.youtube.com/watch?v=BC2zAAVBKk8
Попередня кваліфікація: шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою (ч. 4 ст. 190 КК України).
Наразі тривають першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх осіб причетних до вчинення злочину.
Крім того, вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання відносно них запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Головне слідче управління Державного бюро розслідувань, оперативний супровід – СБУ, процесуальне керівництво – Офіс Генерального прокурора.