Полицейские Запорожья завершили досудебное расследование в отношении участников организованной группы, обвиняемых в мошенничестве в отношении граждан Казахстана. Обвинительный акт в отношении трех фигурантов уже направили в суд.
По данным следствия, с ноября 2023 года по апрель 2024 года участники группы организовали в Запорожье мошеннический call-центр. Во время телефонных разговоров они представлялись работниками служб безопасности казахстанских банков.
Правоохранители отмечают, что организатор координировал деятельность группы, а его сообщник контролировал работу call-центра. Еще два участника выполняли роль так называемых клоузеров — убеждали пострадавших сообщать реквизиты банковских карт и другие конфиденциальные данные.
Получив необходимую информацию, злоумышленники, по версии следствия, присваивали деньги со счетов граждан Казахстана.
В рамках международного сотрудничества с правоохранительными органами Казахстана украинские полицейские задокументировали семь эпизодов мошенничества. Общая сумма нанесенного ущерба превысила 8,8 миллиона тенге, что составляет более 705 тысяч гривен.
В ходе расследования правоохранители провели десять обысков. В результате изъяли 17 единиц компьютерной техники, более 40 мобильных телефонов, а также черновые записи, которые могут содержать доказательства противоправной деятельности.
Действия трех участников организованной группы квалифицировали по части 5 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное организованной группой). В случае доказательства вины им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Материалы по поводу еще одного предполагаемого участника группы выделили в отдельное уголовное производство.
Читать также: полиция задержала бывшего военного, координировавшего подготовку заказного убийства.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !