Поліціянти Запоріжжя завершили досудове розслідування щодо учасників організованої групи, яких обвинувачують у шахрайстві стосовно громадян Казахстану. Обвинувальний акт щодо трьох фігурантів уже скерували до суду.
За даними слідства, з листопада 2023 року до квітня 2024 року учасники групи організували в Запоріжжі шахрайський call-центр. Під час телефонних розмов вони нібито представлялися працівниками служб безпеки казахстанських банків.
Правоохоронці зазначають, що організатор координував діяльність групи, а його спільник контролював роботу call-центру. Ще двоє учасників виконували роль так званих клоузерів — переконували потерпілих повідомляти реквізити банківських карток та інші конфіденційні дані.
Отримавши необхідну інформацію, зловмисники, за версією слідства, привласнювали гроші з рахунків громадян Казахстану.
У межах міжнародної співпраці з правоохоронними органами Казахстану українські поліціянти задокументували сім епізодів шахрайства. Загальна сума завданих збитків перевищила 8,8 мільйона тенге, що становить понад 705 тисяч гривень.
Під час розслідування правоохоронці провели десять обшуків. У результаті вилучили 17 одиниць комп’ютерної техніки, понад 40 мобільних телефонів, а також чорнові записи, які можуть містити докази протиправної діяльності.
Дії трьох учасників організованої групи кваліфікували за частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене організованою групою). У разі доведення вини їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Матеріали щодо ще одного ймовірного учасника групи виділили в окреме кримінальне провадження.
Читати також: поліція затримала колишнього військового, який координував підготовку замовного вбивства.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!