Государственная служба финансового мониторинга Украины совместно со Службой безопасности Украины выявила признаки схемы присвоения благотворительных средств, выделенных в рамках международной гуманитарной программы. Об этом сообщил глава Госфинмониторинга Филипп Пронин.
По данным ведомства, международная организация перечислила около 20 млн грн украинской благотворительной организации для помощи пострадавшим в результате войны людям. Однако, как установлено в ходе анализа финансовых операций, более 18 млн грн использованы не по целевому назначению.
Денежные средства в дальнейшем переводились на счета физических лиц-предпринимателей и частных лиц якобы за товары, аренду и услуги. После этого они распределялись через многочисленные p2p-переводы, что затрудняло отслеживание движения средств.
По информации Госфинмониторинга, значительная часть операций производилась на суммы, приближенные к пороговым значениям финансового мониторинга, – до 400 тысяч гривен, что может свидетельствовать о попытках избегать внимания со стороны контролирующих органов.
Также установлено, что отдельные участники схемы зарегистрированы и осуществляют деятельность на временно оккупированных территориях, имеют связи с незаконными вооруженными формированиями и так называемой "ДНР". По данным следствия, одна из фигуранток является родственницей основателя благотворительной организации, возглавляющего также аналогичную структуру в российской федерации.
Правоохранители отмечают, что средства, предназначенные для гуманитарной помощи пострадавшим от войны, были вовлечены в многоуровневую финансовую схему с признаками вывода и распыления.
В Госфинмониторинге подчеркивают, что идет дальнейшая проверка финансовых операций и установление всех причастных лиц.
Напомним, ранее в Киеве разоблачили нотариуса и женщину, незаконно переоформившую земли заповедного фонда – убытки 7,8 млн грн.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook !
Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот .