Державна служба фінансового моніторингу України спільно зі Службою безпеки України виявила ознаки схеми привласнення благодійних коштів, виділених у межах міжнародної гуманітарної програми. Про це повідомив голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін.
За даними відомства, міжнародна організація перерахувала близько 20 млн грн українській благодійній організації для допомоги людям, які постраждали внаслідок війни. Однак, як встановлено в процесі аналізу фінансових операцій, понад 18 млн грн використані не за цільовим призначенням.
Грошові кошти надалі переводилися на рахунки фізичних осіб-підприємців та приватних осіб нібито за товари, оренду та послуги. Після цього вони розподілялися через численні p2p-перекази, що ускладнювало відстеження руху коштів.
За інформацією Держфінмоніторингу, значна частина операцій проводилася на суми, наближені до порогових значень фінансового моніторингу, – до 400 тисяч гривень, що може свідчити про спроби уникнення уваги з боку органів контролю.
Також встановлено, що окремі учасники схеми зареєстровані та здійснюють діяльність на тимчасово окупованих територіях, мають зв’язки з незаконними збройними формуваннями та так званою "ДНР". За даними слідства, одна з фігуранток є родичкою засновника благодійної організації, який також очолює аналогічну структуру в російській федерації.
Правоохоронці зазначають, що кошти, призначені для гуманітарної допомоги постраждалим від війни, були залучені до багаторівневої фінансової схеми з ознаками виведення та розпорошення.
У Держфінмоніторингу наголошують, що триває подальша перевірка фінансових операцій та встановлення всіх причетних осіб.
Нагадаємо, раніше у Києві викрили нотаріуса та жінку, які незаконно переоформили землі заповідного фонду – збитки 7,8 млн грн.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!
Допоможи зламати корупційні схеми – надішли сигнал у чат-бот.