Политолог Виталий Кулик прокомментировал историю из 150 млн грн, использованных для внесения залога за бывшего министра энергетики Германа Галущенко. Ссылаясь на данные журналистского расследования, он призвал НАБУ изучить полную цепь движения средств и объяснить, почему в публичной коммуникации особое внимание уделяется Sense Bank.
Виталий Кулик высказал свою позицию в Facebook, комментируя расследование "Бабеля" по происхождению и движению средств, которые использовали для внесения залога за Германа Галущенко.
Политолог задал вопрос, исследует ли НАБУ всю схему переводов, а не только отдельную ее часть.
По словам Кулика, после обнародованных журналистами данных возник вопрос о роли Sense Bank в этой истории. Он отметил, что, по проанализированной "Бабелем" информации, 150 млн грн сначала были собраны на счету компании в ПУМБ.
Как утверждает политолог, речь идет о компании, связываемой с Максимом Микитасем. Денежные средства, по его словам, поступали туда со счетов от десятков компаний и физических лиц-предпринимателей, причем значительная часть платежей не превышала 1 млн грн.
После того как на счету было аккумулировано 150 млн грн, средства, по изложенной Куликом версии, начали распределять. Приблизительно треть суммы перечислили непосредственно в Высший антикоррупционный суд со счета в ПУМБ, а около двух третей направили через Sense Bank, OTP Bank и Idea Bank.
По мнению Кулика, именно поэтому роль Sense Bank не следует рассматривать отдельно от других участников финансовой цепи.
Он считает, что ПУМБ в этой схеме был точкой, где первоначально собралась вся сумма, в то время как Sense Bank стал одним из последующих элементов движения средств.
Отдельно политолог затронул вопросы финансового мониторинга. По его мнению, стражам порядка следует выяснить, как банки реагировали на операции во время аккумулирования и последующего перевода значительной суммы.
Кулик также прокомментировал информацию о подозрениях главе наблюдательного совета Sense Bank Николаю Гладышенко и председателю правления банка Алексею Ступаку.
По версии НАБУ и САП должностные лица могли быть причастны к легализации средств, использованных для внесения 150 млн грн залога.
В то же время, Кулик считает, что публичная коммуникация антикоррупционных органов могла создать впечатление, будто Sense Bank играл центральную роль во всей истории.
Политолог также обратил внимание на интервью Николая Гладишенко УНИАН. В нем глава наблюдательного совета Sense Bank заявлял о необходимости проверки всего маршрута средств и всех банков, через которые проходили операции.
Кулик поддержал такой подход и подчеркнул: чтобы установить происхождение денег и все обстоятельства их использования, следствие должно исследовать полную цепь транзакций, а не его отдельного участника.
Напомним, ранее сообщалось об операции "Форест Гамп", в рамках которой НАБУ заявило о разоблачении схемы легализации 150 млн грн наличных денег для внесения залога за одного из фигурантов дела "Мидас". По данным издания, хотя антикоррупционное бюро тогда не называло фамилии, сумма соответствовала залогу, внесенному при Германе Галущенко.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp, Facebook , Youtube, Twitter, Instagram и TikTok !