В Украине расследована схема уклонения от уплаты налогов в сети магазинов, торгующих мясной продукцией. По данным правоохранителей, компания оформляла часть продаж через 130 подконтрольных ФЛП. В результате бюджет недополучил более 23,5 млн грн, которые впоследствии удалось вернуть.
О результатах расследования сообщило Бюро экономической безопасности Украины.
По информации детективов Главного подразделения БЭБ, в течение 2024-2025 годов общество осуществляло торговлю мясными изделиями в собственных магазинах. В то же время, часть выручки предприятие отражало как доходы 130 физических лиц-предпринимателей, которые находились под его контролем.
Схема предусматривала предварительную продажу продукции и сопутствующих товаров этим ФЛП по стоимости ниже розничной на 5–30%. После этого товары попадали в конечных покупателей, но реализацию оформляли уже от имени предпринимателей.
Таким образом, часть полученных от торговли средств не учитывалась в доходах общества. Это позволяло компании сокращать сумму налоговых платежей.
Как выяснили правоохранители, зарегистрированные ФЛП фактически не осуществляли независимой предпринимательской деятельности. Они не принимали самостоятельных решений по ассортименту, закупкам или дальнейшей реализации продукции.
По версии следствия, предпринимателей привлекали исключительно для формального разделения финансовых поступлений одного бизнеса.
Судебная экономическая экспертиза подтвердила, что из-за использования такой модели государственный бюджет недополучил 23,5 млн грн налогов.
По результатам расследования главному бухгалтеру общества сообщили о подозрении по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
В то же время еще на этапе досудебного расследования всю сумму нанесенного государству ущерба компенсировали.
После возвращения средств материалы уголовного производства направили в суд вместе с ходатайством об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности в соответствии с частью 4 статьи 212 УК Украины.
Окончательное решение по этому ходатайству должен принять суд.
Процессуальное руководство по делу обеспечивает Офис Генерального прокурора.
Напомним, ранее СтопКор сообщал о разоблачении схемы дробления бизнеса на Буковине. Предприниматель, торговавший пищевыми полуфабрикатами, распределял деятельность между подконтрольными ФЛПами. Из-за неуплаты налогов бюджет потерял более 15 млн грн, однако при расследовании эти средства полностью возместили.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !