Правоохранители ликвидировали деятельность организованной преступной группы, участники которой создали мошеннические колл-центры и обманывали граждан под видом сотрудников банковских учреждений. Злоумышленники убеждали людей переводить средства на подконтрольные счета, называя их "безопасными".
Киберполицейские и следственные полиции Днепропетровской области при процессуальном руководстве Слобожанской окружной прокуратуры разоблачили масштабную мошенническую схему, организованную через сеть колл-центров.
По данным следствия, участники группы звонили гражданам и представлялись работниками службы безопасности банков. Людей убеждали, что с их счетов якобы пытаются совершить подозрительные операции, оформить кредиты или заблокировать банковские карты.
Используя методы социальной инженерии, мошенники входили в доверие к пострадавшим и заставляли их самостоятельно переводить средства на счета так называемых "дропов", которые аферисты называли "безопасными". В дальнейшем деньги выводили через банковские счета и криптовалютные биржи.
Правоохранители установили, что часть звонков совершалась даже с временно оккупированных территорий Украины. Преступная схема действовала с сентября 2025 года по май 2026 года.
В настоящее время следствие уже установило 22 потерпевших. Общая сумма ущерба составляет почти 3 миллиона гривен, однако правоохранители не исключают, что пострадавших может быть гораздо больше.
В ходе спецоперации полицейские провели 40 обысков в помещениях фигурантов, автомобилях и помещениях, которые использовались для незаконной деятельности. Правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, SIM-карты, банковские карты, наличные деньги и черновые записи.
Десяти участникам группы уже сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество в особо крупных размерах). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Восьмерым подозреваемым суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
Читать также: Аферисты за турникетами? В столичном БЦ "Домино" на Подоле разоблачили мошеннический колл-центр.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !