За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури слідчими Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області викрито службових осіб підприємства реального сектору економіки на ухиленні від сплати податків у великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).
За даними слідства, упродовж 2017-2020 років службові особи одного з суб’єктів господарювання задля власного збагачення продавали вогнетривку глину підприємству-нерезиденту за ціною, нижчою за ринкову на 25-30%.
Окрім того, вони оформлювали фінансово-господарські операції з підприємствами, які мали ознаки фіктивності, з метою ухилення від сплати податків та незаконного формування кредиту з ПДВ.
Такі незаконні дії призвели до не надходження до Державного бюджету понад 8 млн грн податкових платежів, що є особливо великим розміром.
За результатами обшуків в офісних приміщеннях підприємства вилучено комп’ютерну техніку, бухгалтерську документацію та чорнові записи, які підтверджують проведення неіснуючих операцій та експорт продукції за заниженою ціною.
Досудове розслідування триває.
За матеріалами Донецької обласної прокуратури