За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, легалізації майна, отриманого злочинним шляхом, ухилення від сплати податків ( ч. 2 ст. 205-1; ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209; чч. 1, 3 ст. 212; ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212).
Прокуратурою спільно з Головними управліннями Державної фіскальної служби та Державної податкової служби в області попереджено ухилення від сплати податків шляхом маніпуляцій з товарними позиціями, так званих «скруток», одним із підприємств, розташованих на території Харківської області. Правоохоронці зупинили реєстрацію податкових накладних на адресу підприємств-вигодонабувачів на суму понад 60 млн грн.
За даними слідства, підприємство з метою зменшення податкового зобов’язання зі сплати ПДВ, підробляло документи щодо номенклатури товару. У них приховувалось походження майбутнього врожаю зернових культур та легалізувалась їх майбутня реалізація. Таким чином проводилась «скрутка» ПДВ від необлікованої реалізації цитрусових.
Слідчі дії тривають, встановлюються всі обставини та причетні до вчинення кримінального правопорушення.За матеріалами Харківської обласної прокуратури