Прокуроры Офиса Генерального прокурора разоблачили организованную группу, которая уклонялась от уплаты налогов в сфере фуд-ритейла на Закарпатье путем так называемого дробления бизнеса. По данным следствия, сумма неуплаченных налогов превысила 25 миллионов гривен.
Как установили правоохранители, более чем в 50 магазинах торговой сети реализацию товаров оформляли через почти 50 подконтрольных физических лиц предпринимателей, которые находились на упрощенной системе налогообложения. Большинство таких ФЛП были родственниками учредителей компании или ее работниками.
Фактически сеть работала под тремя разными брендами, однако управление финансами, персоналом и товарооборотом осуществляли одни и те же должностные лица общества. Общий объем реализуемой продукции превысил 100 миллионов гривен, а сумма уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль составила более 25 миллионов гривен.
Для маскировки схемы фигуранты заключали мнимные договоры франшизы, а также зарегистрировали в офисном помещении предприятия рабочее место адвоката, что, по версии следствия, использовалось для создания видимости правомерной деятельности.
В ходе досудебного расследования правоохранители изъяли электронные цифровые подписи, банковские карты, печати подконтрольных ФЛП и финансово хозяйственную документацию.
О подозрении сообщили двум учредителям общества, один из которых занимал должность директора, главному бухгалтеру и исполнительному директору предприятия, имеющего статус адвоката.
В рамках уголовного производства в государственный бюджет полностью возмещено более 25 миллионов гривен неуплаченных налогов. Использование подконтрольных ФЛП в торговой сети приостановлено.
Напомним, четырем жителям Виноградова инкриминируют незаконную добычу полезных ископаемых почти на миллион гривен.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook !
Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот .