На Житомирщині співробітники Служби безпеки України викрили протиправну діяльність комерційної структури, задіяної у масштабному механізмі мінімізації податкових платежів при розмитнені автомобілів.
Восени минулого року СБУ блокувала діяльність міжрегіонального центру з мінімізації податкових платежів, який «спеціалізувався» на розмитненні транспортних засобів за заниженою оціночною вартістю.
Досудовим розслідуванням встановлено, що під час імпорту автомобілів із держав Євросоюзу ділки використовували одну із житомирських фірм. За документами, які структура подавала до податкових органів, ціна на машини була заниженою вдвічі. Лише через одну цю фірму зловмисники «відмили» 6,5 мільйона гривень.
Під час проведення обшуків за місцем реєстрації комерційної структури правоохоронці вилучили оргтехніку та матеріали, які підтверджують протиправну діяльність.
Наразі власниці фірми оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків або зборів, якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих розмірах) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо накладення арешту на майно фірми.
Документування протиправних дій проводилося співробітниками УСБУ в Житомирській області спільно з управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС та місцевою прокуратурою.