Нацполиция заявила о разоблачении масштабной схемы уклонения от уплаты налогов в сети магазинов секонд-хенда. По предварительным данным, государственному бюджету нанесли ущерб почти на 40 миллионов гривен.
По информации следствия, участники группы организовали схему искусственного "дробления" бизнеса. Для этого более 200 магазинов по всей Украине оформляли на подконтрольных физических лиц-предпринимателей.
Речь идет о более чем 500 ФЛПах, которые, по данным правоохранителей, находились на ежемесячной оплате. При использовании их документов для регистрации предпринимательской деятельности они получали от 2000 до 3000 гривен.
В полиции отмечают, что фактический контроль магазинов, товарооборота и финансовых потоков осуществляли организаторы схемы.
По версии следствия организатором является предприниматель с межрегиональными связями, фактически проживающий в Китайской Народной Республике. Соорганизатор, по данным правоохранителей, находится в Австрии.
К деятельности группы также были вовлечены исполнительный директор сети, ИТ-специалист, бухгалтеры и региональные представители.
Следователи установили, что региональные менеджеры обналичивали через так называемые "серые" пункты обмена валют.
Отдельную роль в схеме, по данным следствия, играло специально разработанное программное обеспечение. Оно позволяло работникам магазинов избирательно фискализовать покупки в зависимости от поведения клиентов.
В полиции утверждают, что таким образом участники схемы скрывали реальные объемы продаж и минимизировали налоговые обязательства. Вся информация, по данным следствия, хранилась на зарубежных серверах.
Правоохранители отмечают, что сейчас речь идет лишь о нескольких десятках подконтрольных ФЛП, а сумма ущерба может быть больше.
Оперативники управления стратегических расследований в Хмельницкой области совместно с детективами БЭБ провели 23 обыска. Следственные действия прошли в Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Винницкой и Киевской областях.
В ходе обысков изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, бухгалтерскую документацию и другие вещественные доказательства.
Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
Читать: Правоохранители сообщили о разоблачении бывшего депутата Ивановского сельского совета Хмельницкого района Винницкой области, подозреваемого в незаконном обогащении и внесении недостоверных данных в декларации. По данным следствия, общая стоимость активов, приобретенных без подтвержденных законных доходов, превышает 36 миллионов гривен.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !