При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры доложено о подозрении директору группы коммерческих предприятий, которого следствие считает организатором поставки строительных материалов для нужд минобороны рф. Ему инкриминируют организацию преступной деятельности и пособничество государству-агрессору.
По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения подозреваемый наладил сотрудничество с предприятиями российской федерации и временно оккупированного Крыма. Через подконтрольные компании он организовал системные оптовые поставки строительных материалов, которые использовались для строительства военной инфраструктуры: укреплений, оборонных объектов и ремонтных баз оккупационных войск.
Чтобы скрыть реальную структуру бизнеса, компании были перерегистрированы в доверенных лиц на временно оккупированной территории Крыма и в россии. По данным следствия, фактическое управление оставалось за организатором, который координировал деятельность предприятий с территории Украины, определял участников схемы и контролировал финансовые потоки.
Несмотря на действие санкций, эти компании продолжали участвовать в тендерах минобороны рф и выполняли контракты на поставку продукции для нужд армии государства-агрессора. За период полномасштабной войны они уплатили в бюджет россии более 100 млн рублей налогов.
Финансовое сопровождение, по версии следствия, осуществляла бухгалтер из Киева, которая дистанционно вела расчеты и отчетность. Ее ранее задержали при попытке выезда за границу, а суд назначил ей 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Подозрения также объявлены директору и еще трем лицам, которые скрываются на временно оккупированной территории Крыма. В ходе обысков изъяты документы, электронные носители и другие материалы, имеющие доказательное значение в производстве.
Напомним, Киевская городская прокуратура обратилась в суд с требованием признать недействительным инвестиционный договор, предусматривающий масштабную застройку территории Александровской больницы. В прокуратуре считают, что соглашение заключено с нарушениями.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram и TikTok !