За процесуального керівництва Рівненської місцевої прокуратури організаторці злочинної групи повідомлено про підозру у незаконному заволодінні паспортом, використанні підроблених документів, шахрайстві, а також у незаконних діях з платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків (ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 222, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200 КК України).
За даними слідства, впродовж останніх двох років троє рівнян з метою особистого збагачення, використовуючи підроблені документи на ім’я сторонніх фізичних осіб, неодноразово звертались до установ комерційних та державних банків у різних містах країни. Вони шахрайським шляхом одержували кредитні кошти, які в подальшому легалізовували через окремих суб’єктів господарювання та знімали у банківських терміналах на території м. Рівне. Внаслідок цих дій банкам завдано майнової шкоди на загальну суму 2,5 млн грн.
Досудове розслідування у кримінальному здійснюється слідчими Рівненського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Рівненській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.За матеріалами Рівненської обласної прокуратури