Правоохранительные органы Тернопольской области прекратили деятельность подпольного табачного цеха, работавшего в промышленных масштабах.
Незаконно изготовленную продукцию фигуранты отправляли заказчикам по почтовым сервисам в разные регионы страны. Об этом сообщает Нацполиция Украины.
Комплекс оперативных и следственных мероприятий по разоблачению нелегального производства проводились сотрудниками управления стратегических расследований в Тернопольской области совместно со следователями областной полиции. Оперативное сопровождение обеспечивала Служба безопасности Украины в Тернопольской области, а процессуальное руководство осуществляла областная прокуратура.
В ходе досудебного расследования было установлено, что организатором подпольного бизнеса был житель Тернопольской области. К незаконной деятельности он привлек еще четырех человек. Между участниками группы были четко распределены функции, а работа осуществлялась с соблюдением мер конспирации.
Фигуранты наладили полный цикл обработки табака – от скупки табачных листьев до его ферментации, сушки, измельчения и последующего сбыта готового сырья.
Для этого они обустроили специальное хозяйственное помещение в одном из населенных пунктов Чертковского района и закупили соответствующее оборудование.
Готовое табачное сырье крупными партиями присылали клиентам в Кривой Рог, Николаев и Запорожье. Часть средств, полученных в результате противоправной деятельности, участники группы пытались легализовать – в частности путем приобретения транспортных средств.
В результате обысков полицейские ликвидировали подпольный табачный цех и изъяли незаконно изготовленное сырье на общую сумму около 20 миллионов гривен.
На основании собранной доказательной базы следователи сообщили всем пяти фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 1 и ч. 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины – незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка подакцизных товаров, совершенное организованной группой.
Отдельно одному из участников инкриминируют ч. 1 ст. 209 УК Украины – легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем.
Напомним, правоохранители ликвидировали нелегальный цикл выращивания и переработки табака в трех областях.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших телеграмм-канале и Facebook !
Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот.