В Луцке правоохранители прекратили деятельность колл-центра, операторы которого, по данным следствия, выманивали деньги у граждан Украины и стран ЕС под видом инвестиций в криптовалюту, ценные бумаги и валютные рынки. По данным полиции, ежемесячный доход от деятельности мог составить около $500 тысяч.
Как установили правоохранители, организатор и часть его подельников проживали во Львове, откуда через доверенных лиц координировали работу офиса в Луцке. В колл-центре работали около 60 операторов, представлявшихся финансовыми аналитиками и брокерами.
После получения средств их, по версии следствия, сразу переводили на подконтрольные криптовалютные кошельки. В то же время в персональных кабинетах клиентов искусственно создавали видимость прибыльных операций и стремительный рост баланса.
Для утаивания фактического местонахождения операторы использовали интернет-телефонию и VPN-сервисы.
В ходе обысков правоохранители изъяли технику и другое имущество ориентировочной стоимостью 10 млн грн.
Досудебное расследование продолжается. Окончательную правовую оценку действиям всех причастных должны дать следствие и суд.
Напомним, СтопКор неоднократно противостоял аферистам из колл-центров, заполонившим столичные офисы. Например, разоблачили колл-центр, который обманывал граждан Германии. Также очень известной стала ситуация агрессивного противодействия со стороны другого "турецкого" колл-центра, охранники которого залили расследователей СтопКора газовым баллончиком.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram и TikTok!