У Луцьку правоохоронці припинили діяльність кол-центру, оператори якого, за даними слідства, виманювали гроші у громадян України та країн ЄС під виглядом інвестицій у криптовалюту, цінні папери та валютні ринки. За даними поліції, щомісячний дохід від діяльності міг становити близько $500 тисяч.
Як встановили правоохоронці, організатор та частина його спільників мешкали у Львові, звідки через довірених осіб координували роботу офісу в Луцьку. У кол-центрі працювали близько 60 операторів, які представлялися фінансовими аналітиками та брокерами.
Після отримання коштів їх, за версією слідства, одразу переводили на підконтрольні криптовалютні гаманці. Водночас у персональних кабінетах клієнтів штучно створювали видимість прибуткових операцій та стрімкого зростання балансу.
Для приховування фактичного місцезнаходження оператори використовували інтернет-телефонію та VPN-сервіси.
Під час обшуків правоохоронці вилучили техніку та інше майно орієнтовною вартістю 10 млн грн.
Досудове розслідування триває. Остаточну правову оцінку діям усіх причетних мають надати слідство та суд.
Нагадаємо, СтопКор неодноразово протистояв аферистам із кол-центрів, які заполонили столичні офіси. Наприклад, викрили кол-центр, що ошукував громадян Німеччини. Також вельми відомою стала ситуація агресивної протидії з боку іншого "турецького" кол-центру, охоронці якого залили розслідувачів СтопКору газовим балончиком.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!