В Черниговской области правоохранители разоблачили четырех местных жителей, подозреваемых в организации незаконного оборота табачного сырья и сбыта изделий без акцизных марок. По данным следствия, к схеме были причастны трое братьев и жена одного из них. Во время обысков изъяли более 8 тонн табака ориентировочной стоимостью 4,8 млн. грн. и оборудования для его обработки.
В Черниговской области правоохранители разоблачили группу из четырех человек, которые, по версии следствия, наладили незаконное приобретение, обработку, хранение и сбыт табачного сырья, а также реализацию табачных изделий без марок акцизного налога.
По данным полиции, к организации незаконной деятельности причастны трое братьев и жена одного из них. Участники группы распределили между собой обязанности и использовали несколько домовладений для обработки и хранения продукции.
Как работала схема незаконного обращения табака
По информации следствия, по месту жительства одного из братьев и его жены табачное сырье обрабатывали и сортировали. Готовую продукцию хранили в другом домовладении.
Для перевозки табака фигуранты использовали микроавтобусы, а оптовые партии отправляли покупателям через логистическую компанию.
Таким образом, участники группы организовали полный цикл работы с сырьем – от приобретения и обработки до хранения и последующего сбыта.
Во время шести обысков изъяли более 8 тонн табака
5 октября оперативники Управления стратегических расследований в Сумской области совместно со следователями областной полиции и сотрудниками оперативно-розыскного подразделения 5 пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины провели шесть обысков.
Следственные действия происходили по местам проживания фигурантов, в помещениях, где хранили продукцию, а также в автомобилях, которые могли использоваться для ее перевозки.
Во время обысков правоохранители изъяли:
- свыше 8 тонн табачного сырья;
- оборудование для измельчения табака;
- оборудование для сушки и прессования сырья.
По предварительным подсчетам стоимость изъятого табака составляет около 4,8 млн грн.
Мероприятия проводились при процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры.
Что грозит фигурантам
В настоящее время досудебное расследование продолжается. Правоохранители проводят необходимые следственные и процессуальные действия, по завершении которых будут решать вопросы сообщения фигурантам о подозрении.
На данный момент информацию об оглашении подозрений не сообщали.
Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении уголовного правонарушения, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Ранее СтопКор писал, что в Винницкой области трем участникам вероятной мошеннической схемы объявили подозрения из-за продажи 21 тонны малины стоимостью более 3 млн грн, за которую поставщик так и не получил денег. По версии следствия, фигуранты перепродали ягоды другому предпринимателю, а полученные средства присвоили. Между тем, расследование дела передавали между Винницкой и Хмельницкой областями, а споры о подсудности дошли до апелляционного суда.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !