Харківська місцева прокуратура №2 направила до суду обвинувальний акт стосовно керівника відділу одного з банків за ч. 4 ст. 190 КК (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб) і начальниці управління банку за ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великих розмірах).
За версією слідства, керівник відділу одного з банків м. Харкова за попередньою змовою з начальницею управління цього банку уклав договір завдатку на суму 20 тис доларів США щодо купівлі нежитлового приміщення (заставного майна банку) площею 720,2 м кв, не маючи на це повноважень. Окрім того, у договорі була зазначена занижена вартість приміщення - 170 тис доларів США замість 290 тис доларів США, що суперечило рішенню кредитного комітету. В подальшому вони приховали отримані кошти від фінансового обліку банку.
Фігурантам кримінального провадження обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.