За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру організаторам та учаснику злочинного угруповання за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах або організованою групою (ч. 4 ст. 190 КК України).
У тому числі повідомлено про підозру адвокату, яка фактично сприяла неправомірним діям учасників організованої групи, а в подальшому намагалася впливати на хід досудового розслідування шляхом створення фігурантам штучного алібі.
За даними слідства, організована група, використовуючи упродовж тривалого часу реквізити підконтрольних підприємств та підроблені документи, заволоділа грошовими коштами і матеріальними цінностями фінансових установ та суб’єктів господарювання. Внаслідок таких дій іноземному інвестору заподіяно понад 2,5 млн доларів США збитків.
Наразі проведено обшуки за місцями проживання причетних до протиправної діяльності осіб. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням Нацполіції України.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.